Nadaljevanje obravnave odmevne kazenske zadeve št. 01-0578/2018 o obtožbah goljufije v posebej velikem obsegu zoper Anno Tyumenevo, nekdanjo ženo prvaka olimpijskih iger leta 1984.
Spomnimo, da je v tej zadevi doslej 28 žrtev, samo uradni znesek ukradenega blaga je 648 milijonov rubljev, ki pa ga, mimogrede, nikoli niso našli. Toda po besedah vodje iniciativne skupine ogoljufanih, odvetnika Pavla Karpova, je bilo žrtev veliko več, znesek ukradene gotovine v rubljih pa je presegel milijardo (glej "!").
Anna Tyumeneva skriva obraz
Po navedbah preiskovalcev sta Tyumeneva in njena prijateljica Olga Yaseneva od leta 2008, ki sta se predstavljali kot zaposleni v gradbenem podjetju Donstroy, a v resnici nista bili takšni, strankam obljubljali draga stanovanja v elitnih moskovskih novogradnjah po znižani ceni, s 50-odstotnim popustom, vzeli predplačilo, vendar niso izpolnili svojih obveznosti do strank, njihov denar je bil ukraden.
Sodeč po materialih je bila prevara izvedena v velikem obsegu. Da bi bila prepričljiva, je Tjumenjeva potencialne kupce pripeljala neposredno do projektov v gradnji, jim ponudila (in jim pri tem osebno pomagala), da izberejo stanovanje, ki jim je všeč, pogodbe pa so bile sklenjene na pisemski glavi Donstroy s pečati in podatki o podjetju - kot se je pozneje izkazalo biti lažen. Obenem je Tyumeneva zanikala svoje tesno poznanstvo z enim od vodij podjetja - domnevno "najboljšim prijateljem njenega moža", olimpijskim prvakom.
Ne da bi čakali na stanovanja ali povračilo, so se nekatere žrtve obrnile na organe pregona. Anna Tyumeneva, Olga Yaseneva in Anzhelika Zhamaldinova so bile obtožene goljufije v posebej velikem obsegu s strani organizirane skupine (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije, ki predvideva kazen do 10 let zapora).
Tyumeneva je bila izbrana kot preventivni ukrep v obliki hišnega pripora - do 1. aprila 2019. Ker je obtoženka za razliko od ostalih dveh obtoženih krivdo priznala in s tožilcem sklenila predkazenski sporazum, so njeno zadevo izločili v ločen postopek in jo bodo obravnavali na poseben način – brez izvajanja dokazov in zaslišanja prič.
"Bolje je iti okoli kilometer stran!"
Khoroshevsky sodišče. 11.00.
Vsi so prišli ob dogovorjenem času - Anna Tyumeneva z zagovornikom, žrtve, priče, predstavniki medijev. Manjkala je le še tožilka. Izkazalo se je, da je tožilec v tej zadevi govoril v sosednji sobi in da se bo sojenje začelo takoj, ko bo na prostosti.
Tožilec in
prostorninski kot
posel
Takoj je bilo opaziti, da je obtoženka spremenila svojo podobo. Nazadnje se je pojavila v temnih očalih, danes pa je isto funkcijo opravljal črn pulover z ovratnikom. Takoj ko je vdova opazila, da kamera meri vanjo, si je takoj potegnila ovratnico nad nos.
Anna, Anna Vladislavovna,« so krožili snemalci, »pokaži obraz.« Takšno VIP osebo morajo ljudje poznati na videz.
Bolje je, da ga ljudje obhodijo kak kilometer stran,« je zagrenjeno pripomnil eden od oškodovancev.
Anna, ali priznaš svojo krivdo? Olajšajte si dušo!
Ja, priznam, samo prebolite to...
Pognala se je proti stopnicam, a oškodovanci so tam stali. Hotela sem se skriti na stranišču, a se je izkazalo, da je za moške.
Kje je denar? – moji kolegi niso odnehali.
Intervju je končan!
"Očetovo srce ni zdržalo"
Medtem so žrtve delile svoje zgodbe.
Kot je Larisa Shilova povedala sodnemu opazovalcu FLB, so njenega očeta Ani Tjumenjevi predstavili dobri prijatelji dobrih prijateljev. Njena ponudba je bila mamljiva in se je sprva zdela zelo verjetna. Denar - tri milijone sedemsto tisoč - je bil nakazan z notarsko overjeno potrdilo. Potem pa je Tjumenjeva leto in pol obljubljala »jutri ali pojutrišnjem«. Nenehno so bili na sporedu sestanki, ki so bili nato prestavljeni.
Žrtev Larisa Shilova
Ko se je razkrilo, da gre za goljufijo, pravi Larisa, je bil oče zelo zaskrbljen. Januarja lani je po drugem pogovoru z Anno doživel srčni infarkt. Njegovo srce ni zdržalo - umrl je. Zato si nisem mogel kaj, da ne bi prišel na to srečanje. Za vse mora odgovarjati!
Po besedah druge žrtve, ki je želela ostati neimenovana (»napišite žrtev K.«), je bilo Tjumenjevo težko sumiti, da je prevarant. Prvič, žena znanega hokejista. Drugič, delovala je "od ust do ust" - v "verigi stanovanj" ni bilo nobenih zunanjih sodelavcev. Redno so se pojavljali ljudje, ki so govorili, da so tako stanovanje že dobili in v njem že živijo ... In tretjič, v rokah so imeli pogodbe z žigi in podatki.
"Lahko vam povem zagotovo," zagotavlja "K", "vsaj polovica žrtev še vedno ne ve, da so bili prevarani in stanovanj ne bo." Nekateri so se popolnoma sprijaznili in ne upajo na sojenje. V isti shemi je bila prisotna tudi tema Čečencev.
Kaj je tema?
Ko so ljudje spoznali, da so bili prevarani s stanovanji in so začeli zahtevati svoj denar nazaj, so se Čečeni lotili njih. In prišlo je do obračunov! Mnogi so bili tako prestrašeni, da na splošno želijo pozabiti Tyumenevo kot slabe sanje.
Mislite, da je bil Viktor Tjumenjev vpleten v vse to?
Malo verjetno. Mimogrede, že dolgo sta živela ločeno. Namesto tega je Victor izvedel za to in to je vplivalo na to, da je začel tako močno piti. Navsezadnje se je ta goljufiva shema začela z dejstvom, da je pripeljala njegove prijatelje in ljudi iz njegovega kroga. Vem, da se je tam pojavilo ime hokejista Vladimirja Krutova.
Čudno je, da denarja nikoli niso našli. V kozarcu?
Seveda. Tako pravi: "Dobila bom minimalno kazen, pojdi ven in živi kot kraljica!" Toda borili se bomo, da bo primer obravnavan na običajen način in da bo Tjumenjeva dobila maksimum.
Sodnica je napovedala začetek obravnave.
Je pa bilo sprva jasno, da se bo tožilsko branje obtožnice, ki se je začelo na zadnji seji, tudi tokrat zavleklo do konca delovnega dne.
Goljufiva poslovna shema, ki jo je preiskava razvozlala in jo zdaj na poseben način preučuje Horoševsko sodišče v Moskvi (preiskava je trajala več kot leto dni), je uspešno delovala od leta 2007. Pravzaprav, Anna Tjumenjeva ni izumil nič novega. Lahkovernost, malomarnost in pohlep - to so tri "ognjevarne številke", ki so osnova dejavnosti "črnih nepremičninarjev".
Hokej kot adut
Na splošno je zaplet prevare naslednji. Ko je Tjumenjeva izbrala žrtev, jo je zapeljala z redko priložnostjo za nakup luksuznega stanovanja v novogradnji s 50-odstotnim popustom. Dve glavni nalogi sta izvabiti predplačilo od naročnika in, če je mogoče, prek njega v shemo vključiti druge ljudi. V bistvu banalna "piramida".
Dve dejstvi dajeta prevari ekskluzivnost.
Prva je osebnost glavne »junakinje«, 61-letne Ane Tjumenjeve, vdove slavnega nekdanjega hokejista. Viktor Tjumenjev.»Hokejski adut« je bil eden najbolj priljubljenih v špilu prevar: takoj ko je bilo v pogovoru omenjenih nekaj odmevnih hokejskih imen, se je indeks zaupanja močno povečal.
Viktor Tjumenjev, 1982. Foto: RIA Novosti / Jurij Somov
Ob upoštevanju dejstva, da je Tyumenev igral v reprezentanci ZSSR v njenih "zlatih" letih, seveda ni bilo težav z zvezdniškimi povezavami. Z ergej Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Vladislav Tretyak in nižje po seznamu – čarobnost teh imen še vedno deluje brezhibno.
Referenca
Viktor Tjumenjev. Rojen 1. junija 1957 v Moskvi. Častni mojster športa v hokeju, napadalec. Igral je za moskovska kluba Krylia Sovetov in Spartak (1975-1989, 1997-1998). V prvenstvih ZSSR je odigral 524 tekem in dosegel 135 golov.
Za reprezentanco ZSSR je odigral 94 tekem (15 golov). Olimpijski prvak (1984), trikratni svetovni prvak (1982, 1986, 1990) in evropski prvak (1982, 1985, 1986). Udeleženec super serije ZSSR - Kanada 1985-86.
Zadnja leta svoje kariere je preživel na Finskem (1989-1993).
Vitez reda znaka časti.
Umrl je 2. avgusta 2018 v Moskvi po dolgi bolezni. "V revščini, skoraj na ulici, brez denarja," pravi Sovjetski šport.
Ne "zapustijo" svojih ljudi, kajne?
Druga je lažna "streha". V delovni knjižici Anne Vladislavovne je bilo navedeno, da je bila zaposlena v velikem razvijalcu Donstroy. Še več, z vodstvom podjetja, ki je polno hokejskih navijačev, ima poseben odnos - od tod tudi fantastično ugodni pogoji, »samo za naše«. Tako želi Donstroy, kot pravijo, pomagati izjemnemu hokejistu, ki je slabega zdravja.
"Samo za svoje" in "pomagajte zvezdi" je odlična vaba. Zahvaljujoč njej so se stroški pridobivanja novih strank znižali na nič: stranke, očarane nad nepremičninarjem, osuple nad fantastičnim popustom in polne simpatij do nekdanjega reprezentanta ZSSR, so v krog pripeljale nove kupce. Ljudje, kot so oni, »naši«, ki jih nihče ne bo »vrgel stran«.
Pravzaprav seveda ni imela nič s slavnim podjetjem Tyumenev. In delovna knjižica, pogodba o zaposlitvi in vse drugo računovodstvo so banalni ponaredki, ki jih zdaj ni težko izdelati. Čeprav, kolikor vemo, ima preiskava za nekatere zaposlene v Donstroju vprašanja, in to resna.
Prinesite denar ...
Po sprejetju dvojnega popusta v zaupnem dialogu z očitno uspešno, prijetno, dobro povezano damo je stranka prejela ponudbo za ogled luksuznega, a presenetljivo poceni stanovanja v novogradnji. Zavajajoča shema je na različnih stopnjah vključevala obisk pisarne razvijalca, sestanke z menedžerji (prave ali lažne - treba je še videti) in končno predstavitev znižanih izdelkov na kraju samem, v hiši v gradnji.
Ko so zadnji dvomi žrtve izginili, je Anna Tyumeneva prevzela obveznosti za nakup nepremičnine, stranka pa je bila v skladu s tem dolžna plačati predplačilo v višini 50% znižane cene. Dogovor o pisemski glavi, žigih, podpisih, notarskih overitvah - komar vam nosu ne bo razžrl.
Medtem ko se je gradnja nadaljevala (in ta proces, kot razumemo, je počasen), se je ekskluzivni nepremičninar obnašal brezhibno: odgovarjal je na klice, svetoval, razjasnjeval nianse in dajal majhna, a prijetna darila. Toda takoj, ko je nepremičnina prišla v Rosreestr, se je izkazalo, da imajo stanovanja, kupljena po polovični ceni, popolnoma druge lastnike ...
"Izpuščen bo kot bogat človek"
V skoraj 10 letih (2007-2017) je približno 50 ljudi padlo na to vabo. "Navar" Ane Tjumenjeve in njenih dveh sostorilcev, Olga Yaseneva in Angelica Zhamaldinova, znašal približno 650 milijonov rubljev.
Hkrati je Tjumenjeva doslej priznala le šest fiktivnih transakcij in očitno računa na pogojno kazen. Vsaj takšne pomisleke so izrazile žrtve prevare in se sklicevale na poseben postopek obravnave primera. "Bojimo se, da ji bodo izrekli pogojno kazen," je eden od njih potožil Kommersantu. "Sama nam je povedala, da bodo njen primer obravnavali hitro in jo bodo izpustili kot bogataša."
No, nadaljujmo z opazovanjem.
28. septembra 2018 je okrožno državno tožilstvo potrdilo obtožnico proti državljanom Ruske federacije, prebivalcem Moskve in moskovske regije, Ani Vladislavovni Tjumenjevi, rojeni 25. aprila 1957, ki jo je preiskovalni organ obtožil storitve 29 kaznivih dejanj iz 4. Umetnost. 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije (to je kraja premoženja nekoga drugega s prevaro s strani organizirane skupine v posebej velikem obsegu), Olga Aleksandrovna Yaseneva, rojena 15. januarja 1969, obtožena storitve 28 kaznivih dejanj po 4. delu čl. 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije in Zhamaldinova Anzhelika Viktorovna, rojena 6. januarja 1964, obtožena storitve 10 kaznivih dejanj po 4. delu čl. 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije.
Predhodna preiskava je pokazala, da je Tyumeneva A.V. in Yaseneva O.A. ustvaril organizirano kriminalno združbo, v katero je bila vpletena A.V. Zhamaldinova. in druge neidentificirane osebe, razvili metodo kraje denarja državljanov s prepričevanjem in prevaro, in sicer A.V. Tyumenev. se je predstavila kot oškodovani skrbnik uprave Don-Stroy Invest JSC, čeprav v resnici to ni bila, je državljanom posredovala lažne podatke o svoji sposobnosti sklepanja kupoprodajnih pogodb za elitna in draga stanovanja po "ugodnejši" ceni , s 50% popustom.
Pozneje so sostorilci, ki so se skrivali za širokim krogom znanih znancev in uporabljali neveljavne obrazce in pečate s podatki Don-Stroy Invest JSC, pod pretvezo izpolnjevanja svojih obveznosti prejeli denar in občasno obveščali žrtve o hitra predaja stanovanjskih objektov v uporabo in njihov prevzem stanovanj,
Člani hudodelske združbe niso nameravali izpolniti tistega, kar so obljubili ljudem, ki so se obrnili nanje, saj te možnosti niti niso imeli.
Skupno torej Tyumeneva A.V. in Yaseneva O.A. ukradla denar 28 državljanom in jim povzročila škodo za več kot 700 milijonov rubljev, medtem ko je Zhamaldinova A.V. je sodeloval pri storitvi kaznivih dejanj zoper 10 oseb.
Obtoženi so izkoriščali zaupanje oškodovancev, te so v nekaterih primerih dlje časa zavajali, jih izvabljali do denarja in pod različnimi pretvezami zavlačevali »izvedbo posla«, goljufija zoper enega od oškodovancev pa je trajala dlje. kot leto in pol.
Kazenska zadeva proti Tyumeneva A.V. predhodno ločena v ločene postopke, saj sta z okrožnim državnim tožilstvom sklenila predkazenski sporazum o sodelovanju.
Na podlagi rezultatov študije na tožilstvu so kazenske zadeve proti Tyumeneva A.V., Yaseneva O.A. in Zhamaldinova A.V. 28. septembra 2018 so bili poslani na moskovsko okrožno sodišče Khoroshevsky za obravnavo po vsebini.
Trenutno v zvezi s Tyumenevo A.V. Zhamaldinova A.V. je bil izbran preventivni ukrep v obliki hišnega pripora. - prepoved odhoda in primerno vedenje, Yaseneva O.A. je v priporu, samo Tyumeneva A.V. je priznala krivdo za storitev teh kaznivih dejanj.
Medtem ko je bila ženska izpuščena v hišnem priporu
Moskva je polna črnih nepremičninarjev - včasih se zdi, da so vsa stanovanja domačih prebivalcev prestolnice pod nadzorom goljufov in skoraj vsak drugi je vpleten v kriminalne posle. In vendar je ta zgodba na svoj način presenetljiva: prvič je znana oseba osumljena goljufije s stanovanji.
Dan prej je Nikulinsko sodišče v Moskvi podaljšalo hišni pripor Ani Tjumenjevi, ženi slavnega hokejista, napadalca moskovskega Spartaka in reprezentance ZSSR Viktorja Tjumenjeva. Številne njene stranke še vedno tarnajo v pričakovanju svojih kvadratov, ki pa jih, kot kaže, nikoli ne bodo prejele.
Pomoč "MK"
Victor Tyumenev se je rodil 1. junija 1957. V profesionalnem hokeju od 1975 do 1998 v vlogi napadalca. Igral je za Krylya Sovetov, Spartak, nato za finske klube, kariero pa končal pri CSKA. Olimpijski prvak (1984), trikratni svetovni in evropski prvak.
Ta detektivska zgodba se je začela pred več kot 10 leti. Od približno leta 2005 se je ugledna državljanka Anna Tyumeneva začela ukvarjati s prodajo nepremičnin. Uradno je vse kazalo kar dobro: podjetnica je velikemu gradbenemu podjetju prodajala stanovanja in pisarne.
60-letna upokojenka Tyumeneva in več njenih dobrih prijateljev so delovali pod krinko zaposlenih v znanem razvijalcu kapitala in zavajali prebivalce prestolnice. Ker je plavolaska zelo prijetna sogovornica, je potencialne stranke prepričala, da je oseba blizu vodstva podjetja. Da bi se izognila kakršnemu koli sumu, je ženska pripravila in ljudem pokazala svojo delovno knjižico in pogodbo o zaposlitvi, iz katerih je bilo razvidno, da je Tjumenjeva zaposlena v podjetju. In kako ne verjeti ženi znanega športnika? Anna Vladislavovna je dobro znana v hokejskem svetu, prijateljuje z ženami drugih zvezd - na primer z vdovo Vladimirja Krutova.
Tjumenjeva je raje iskala potencialne stranke prek tesnih prijateljev. Vsa njena komunikacija je temeljila izključno na zaupanju. Ljudem je zagotovila, da ima možnost nakupa tako stanovanjskih kot poslovnih nepremičnin pri podjetju po znižani ceni. In sicer s kar 50 odstotnim popustom. Nizko ceno je pojasnila s tem, da je bilo blago na kos in so ga prodajali samo svojim ljudem izpod pulta. Poleg tega naj bi bila Anna Vladislavovna prijateljica z enim od lastnikov podjetja, ki je stari občudovalec in prijatelj njenega moža. Zato ji razvijalec pomaga zaslužiti svoj majhen honorar.
"Podjetnica" je opravljala sestanke na javnih mestih, predvsem v kavarnah. Prepričala me je, da sta v gradnji eno ali dve stanovanji bajno znižani. Nato je poklicala gradbeno podjetje in se pogajala z upravnikom (koliko so vpleteni, bo še ugotovila preiskava). Tjumenjeva jih je prosila, naj pokažejo stanovanja. Stranka je prišla v obstoječo pisarno podjetja in ji razkazali nepremičnino. Hkrati se z njim niso pogovarjali o cenah, ker je Tyumeneva vnaprej opozorila, da zaprta prodaja poteka po preferenčnih pogojih. Kupec je prejel celovite informacije o nepremičnini. Treba je opozoriti, da so bila vsa stanovanja izključno v novogradnjah. Kasneje se je stranka srečala s Tjumenjevo in podpisali so bili komisijski sporazumi, po katerih je prevzela obveznost nakupa določene nepremičnine. V tem primeru je naročnik plačal akontacijo v višini 50 odstotkov cene s popustom. Ljudje so ji plačali 25 odstotkov cene stanovanja. Vse to je bilo preneseno proti prejemu s sodelovanjem notarja. Rezultat je bila piramida tipa "MMM". Ljudje so pripeljali svoje prijatelje, oni pa svoje prijatelje in tako naprej v nedogled.
Med gradnjo hiš se je Anna Vladislavovna obnašala brezhibno: čestitala jim je za praznike in dajala darila. Ko pa so nekatere hiše začele obratovati, so stranke začele zahtevati izpiske iz Rosreestra in videle, da imajo kupljena stanovanja povsem druge lastnike. Kupci so prišli v podjetje in pokazali dokumente za stanovanje. Toda zaposleni pri razvijalcu so jih osupnili - pravijo, da je vse ponaredek in nobena Tyumeneva ni delala v našem podjetju in ne deluje. Odtisi pečatov in žigov na dokumentih ne ustrezajo resničnosti.
»Tudi obrazci so lažni. Nimamo prednostne prodaje,« so jim povedali.
Oddelek za notranje zadeve za zahodno okrožje je začel kazenski postopek o dejstvu goljufije, vendar so se aktivna preiskovalna dejanja začela šele po pritožbi prebivalcev na tožilstvo. Trenutno je med žrtvami 50 državljanov, znesek ukradenih sredstev je 150 milijonov rubljev. Po preiskavah sta bili Tyumeneva in njena prijateljica Olga Yaseneva pridržani. Obtoženi so bili goljufije. Nikulinsko sodišče v prestolnici je Tjumenjevo postavilo v hišni pripor, čeprav ji je dovolila uporabo telefona in interneta. In njen poslovni partner je šel v zapor.
Elena Vasilčenko
Pavel Karpov meni, da je žena legendarnega sovjetskega hokejista Viktorja Tjumenjeva v 10 letih ukradla več sto milijonov ljudi, ki so želeli kupiti luksuzna stanovanja v Moskvi.
Nikulinsko okrožno sodišče v Moskvi je do konca januarja 2018 podaljšalo obdobje hišnega pripora razvpiti prestolniški upokojenki Ani Tjumenjevi, ženi slavnega sovjetskega hokejista Viktorja Tjumenjeva. Skupaj s svojo prijateljico Olgo Yaseneva je obtožena goljufije v posebej velikem obsegu. Po navedbah preiskovalcev sta Tyumeneva in Yaseneva, ki sta se predstavljala kot zaposleni v podjetju Donstroy, strankam obljubljala stanovanja v luksuznih novogradnjah po nizkih cenah, vendar je bil njihov denar ukraden. Trenutno je v zadevi 15 oškodovancev, ki so s prevaro izgubili 147 milijonov rubljev, v bližnji prihodnosti pa jih bo morda še veliko več. Po navedbah vir, skupini prevaranih strank zdaj pomaga Pavel Karpov, nekdanji preiskovalec ministrstva za notranje zadeve, številka štiri na seznamu Magnitskega.
Nekdanji preiskovalec notranjega ministrstva Pavel Karpov je zaslovel po smrti revizorja britanskega sklada Hermitage Capital Sergeja Magnitskega v preiskovalnem priporu v prestolnici. Vodja sklada William Browder skupaj s poslovnim partnerjem Jamisonom Firestoneom zdaj obtožuje ruske uradnike in varnostne sile, vključno s Karpovom, vpletenosti v nezakoniti kazenski pregon in smrt Magnitskega, pa tudi večmilijardne kraje ruskih proračun. Na predlog Browderja je bil Karpov vključen na seznam sankcij.
Po navedbah vira je Pavel Karpov napisal izjavo, v kateri je govoril o prevari okoli stanovanjskega kompleksa "Hiša na Mosfilmovskaya". Piše, da je ženska, ki se je predstavila kot uslužbenka Donstroya, pod pretvezo, da prodaja stanovanje v stanovanjskem kompleksu, ukradla skoraj 25 milijonov rubljev. Sam Karpov je viru povedal, da je izjavo napisal v interesu svojih strank - skupine prevaranih ljudi, ki so v letih 2014–2017 želeli kupiti stanovanja v stanovanjskem kompleksu "Hiša na Mosfilmovski" in v drugih novogradnjah v Moskvi. Vsi so imeli podobno zgodbo.
- V različnih okoliščinah ju je usoda združila z Anno Tyumenevo. Povedala jim je o svojem možu, legendarnem napadalcu moskovskega Spartaka in reprezentance ZSSR. Povedala je, da želi podjetje Donstroy pomagati slavnemu hokejistu in mu je pripravljeno prodati stanovanja v novogradnjah po znižani ceni,« je viru povedal Karpov. Po njegovem mnenju je Tyumeneva govorila prepričljivo, pri čemer se je sklicevala na svoje številne povezave z vodstvom Donstroya, zato so ji stranke verjele. Stranke je povabila, naj si sami izberejo nepremičnino, gredo v novogradnjo in si tam ogledajo stanovanja. Zadnji dvomi strank so izginili, ko jih je Tyumeneva ob dogovorjenem času dejansko pričakala na vhodu in jih skozi varnostnike pospremila v stanovanjski kompleks "Hiša na Mosfilmovskaya". Dobro je poznala nepremičnino in pomagala pri iskanju stanovanja. Vse je govorilo, da jo tukaj vsi poznajo. Nato je po besedah Karpova Tyumeneva strankam predlagala, naj gredo v pisarno Donstroy in rešijo vprašanje plačila z računovodkinjo Olgo Yaseneva. "Tyumeneva je strankam povedala, da če želijo prek nje dobiti stanovanje s popustom, jim ni treba kontaktirati nikogar v Donstroyu in je bolje, da vse ostane skrivnost," pravi Karpov.
Po njegovih besedah je Yaseneva, ko so prispeli v pisarno Donstroy, prišla v dvorano in se predstavila kot računovodkinja. Od strank je prejemala denar, nato pa je nekomu po telefonu naročila, naj si uredi stanovanje s popustom. Včasih je, kot so povedale stranke, denar prejela Tjumenjeva sama. Ni je bilo strah podpisati notarsko zadolžnico ali cesijsko pogodbo. Projekti so nastajali leta, zato je Tjumenjeva imela dovolj časa, da stranke niso skrbele. Sploh ji ni bilo treba iskati novih žrtev: zahvaljujoč ustnemu izročilu so nove žrtve same prišle k njej in prosile za prodajo stanovanja s popustom. Ko je Donstroy dal v obratovanje stanovanjski kompleks "Hiša na Mosfilmovskaya", stranke Tyumeneve nikoli niso prejele obljubljenih stanovanj in dokumentov. Začeli so se ukvarjati z Donstroyjem, vendar jim je podjetje povedalo, da Tjumenjeva ne poznajo in jim niso obljubili stanovanj po znižani ceni. Karpov pravi, da so predstavniki podjetja celo izvedli poskusni nakup pri Tjumenjevi in jo ujeli pri prevari pri prodaji stanovanj v imenu Donstroja, a zadeva nikoli ni prišla do prijave policiji. Sama Tyumeneva je še naprej hranila stranke z zajtrkom in obljubila, da bo rešila vse njihove težave. Nekateri so ji verjeli in še vedno čakajo na obljubljena stanovanja in denar, druga skupina se je po pomoč obrnila na Karpova, ker ima izkušnje s podobnimi primeri na ministrstvu za notranje zadeve, pa tudi status odvetnika.
Karpov je napisal izjavo, a so ga preusmerili na Direktorat za notranje zadeve Zahodnega upravnega okrožja Moskve. Policisti so opravili preiskavo, nato pa so uvedli kazensko ovadbo zaradi goljufije v posebnem velikem obsegu. Od 15 epizod goljufij so jih policijski preiskovalci doslej priznali le šest. Škoda na njih znaša 147 milijonov rubljev. Kmalu so operativci pridržali Tyumeneva in Yaseneva. Bili so uradno obtoženi. Na zahtevo preiskave je Nikulinsko okrožno sodišče v Moskvi prvo poslalo v hišni pripor, drugo pa v preiskovalni pripor Pečatniki, ker nima stalnega prebivališča v Moskvi. Kot je nedavno poročal RAPSI, je Nikulinsko okrožno sodišče v Moskvi podaljšalo hišni pripor Tjumenjeve, obtožene goljufije v posebej velikem obsegu, do 21. januarja 2018. Po mnenju Karpova obe ženski uradno nista imeli nobene zveze z Donstroyjem in nista bili zaposleni v podjetju. Po mnenju preiskovalcev pa bi jim lahko pomagal kdo od resničnih zaposlenih v gradbenem podjetju, ki bi za to prejel povračilo.
Po besedah Karpova je Tjumenjeva v Moskvi že dolgo na slabem glasu. Ko se je razširila beseda o njenem priporu, so stranke, ki so ji verjele v poznih 2000-ih, začele prositi za pomoč. Na primer, pomagala jim je kupiti stanovanja v drugem projektu Donstroy - elitnem stanovanjskem kompleksu Grand Deluxe na Plyushchikhi. Stroški stanovanj tukaj se gibljejo od 70 do 200 milijonov rubljev.
Po besedah Karpova Tjumenjeva ni prizanesla nikomur: med žrtvami so učitelji, ki so imeli težave z zbiranjem predplačila za stanovanje v višini 1,5 milijona rubljev, obstajajo pa tudi bogataši, ki so ji dali okoli 100 milijonov. Mosfilmovskaya” so stanovanja, ki stanejo 3 milijarde rubljev.
Zdaj hrbtenico žrtev sestavlja že 50 ljudi, ki so izgubili približno 500 milijonov rubljev. Prevaranih je bilo še več, a kot se je izkazalo, mnogi še vedno verjamejo v poštenost Tjumenjeve in pričakujejo, da jim bo pomagala dobiti stanovanje ali vrniti denar.
Predstavniki podjetja Donstroy na vprašanja vira niso odgovorili. Prevaranim strankam ni nič: prej jim je družba svetovala, naj v prihodnje kupujejo stanovanja v uradnih prodajnih pisarnah Donstroya.
Nalaganje...